A Polícia Civil do Distrito Federal desencadeou uma operação que mirou empresas de apostas ilegais, apurando movimentações financeiras significativas.

Operação e resultados

Duzentos policiais realizaram 52 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e em cinco estados. Foram apreendidos celulares, computadores, documentos, R$ 280 mil em criptomoedas e um carro de luxo. Além disso, a Justiça determinou o bloqueio de contas e de bens, a suspensão de mais de 100 CNPJs e a quebra de sigilos bancário e fiscal.

Investigação e suspeitas

A investigação começou a partir de um alerta do Ministério da Fazenda sobre atividades irregulares no mercado de apostas online. Clientes faziam apostas em sites hospedados no exterior, que eram encaminhadas para cerca de 30 empresas de fachada localizadas no Distrito Federal. Os endereços dessas empresas variavam desde uma padaria até uma clínica e uma casa de tarô.

O destino real dos valores era a fintech A55 Sociedade de Crédito, em São Paulo, que não comunicou a movimentação de valores suspeitos a órgãos de fiscalização e controle, conforme exigido pela lei.